Forex Handlare Greps

Första gripet i forexskandal: Tidigare RBS-näringsidkare höll misstänkt att rigga 3,5 trillion valutamarknad Tidigare näringsidkare vid RBS blir först för att arresteras i forexskandal Han är misstänkt för att rigga 3,5 trillion per dag valutamarknad Polis i London och allvarlig bedrägeri Office greps näringsidkare på fredag ​​RBS och HSBC bland sex banker böter totalt 2,6 miljarder för roll i racketen Publicerad: 22:59 GMT, 21 december 2014 Uppdaterad: 09:08 GMT, 22 december 2014 En tidigare näringsidkare vid Royal Bank of Scotland har bli den första brittiska banken som arresteras med misstankar om att rigga 3,5 trillion per dag på valutamarknaden. Polis City of London och Serious Fraud Office arresterade den ovannämnda mannen på en adress i Billericay i Essex på fredag ​​morgon. SFO vägrade att ge ytterligare detaljer och bekräftade endast att en person hade gripits i samband med en av sina undersökningar. Men källor bekräftade att individen arbetade hos RBS och var involverad i handel med utländska nuvarande räntor. En före detta näringsidkare vid Royal Bank of Scotland har blivit den första brittiska banken som arresteras med misstankar om att rigga 3,5 trillion per dag på valutamarknaden. Sex banker, inklusive RBS och HSBC, böter totalt 2,6 billion av brittiska och amerikanska tillsynsmyndigheter förra månad för sin del i racketen. Bankers, som kallade sig A-Team, Three Musketeers och The Players colluded online genom att dela konfidentiell information om kundernas valutor för att öka sina bonusar. Experter anser att detta bara är den första av dussintals gripanden, med många handlare som står inför fängelse för en skandal som allmänt antas vara ännu större än den nyligen gjorda Libor-räntehanteringen. Serious Fraud Office lanserade en brottsutredning om den spridande Forex-marknaden i juli, men har hittills inte gjort några arresteringar, trots att cirka 30 bankpersoner avbröts eller avbröts. RELATERADE ARTIKLAR Dela den här artikeln David Buik, en veteran finansiell kommentator från mäklare Panmure Gordon, beskrev valutaskandalen som den sorgligaste episoden i min 52 år som arbetar i staden. Han sa: Jag skulle bli förvånad om det inte fanns många fler gripanden. Valutamarknaden är den största i världen, så att det skulle kunna göra några fel i samband med Libor-priserna som en teaterfest i Vicarage. De som befunnits skyldiga till bedrägeri ska skickas till fängelse. Källor bekräftade att individen arbetade hos RBS och var involverad i handel med utländska nuvarande räntor. Utvecklingen framträder som RBS är den här veckan förväntas ge en uppdatering om sin interna utredning på Forex-marknaden, och straffet mättes ut mot bedragare. Den misstänker att 50 tidigare och nuvarande personal kan ha varit inblandade - jämfört med bara 21 som är involverade i Libors räntesatsning, vilket också ledde till stora böter för banker, inklusive RBS. Det förväntas visa att det har haft en hård linje, som påtryckar trycket på SFO för att göra ytterligare arresteringar. När det blev böter nästan 400 miljoner i förra månaden erkände den statligt stödda långivaren att bara sex anställda hade varit disciplinerade, däribland tre suspenderade. John Mann, en arbetsmedlem i Treasury Select Committee, sade: Jag förväntar mig att se fler gripanden. De involverade bör hållas till konto. Men jag skulle också förvänta mig att de arresterade för att avslöja seniorledarna som blundade. Vissa är sannolikt att vara nuvarande eller tidigare anställda i Barclays. High Street-jätten står inför en böter på över 500million för att manipulera valutamarknader, trots att man inte nekar att reglera med tillsynsmyndigheterna i oktober. Dess verkställande direktör Antony Jenkins förra veckan medgav att den 500 miljoner det hade avsatt för att täcka sina räkningar skulle förmodligen inte vara tillräckligt. Trycket växer på regeringen och myndigheterna för att kräva hårbotten hos en högprofilerad bankir. Mer än sju år sedan körningen på Northern Rock har inte en enda seniorbanker blivit fängslad för sin roll i finanskrisen. Hittills har Serious Fraud Office arresterat 13 anställda för att manipulera Libors räntesatser som används för att fastställa kostnaden för inteckningar. Bara en har blivit debiterad efter att ha gjort sig skyldig i oktober till konspiration att bedräga. Namnen på individen och de 12 andra arresterade har skyddats av en domstolsorder. Dela eller kommentera den här artikelnDozens av valutahandlare arresterade USA: s advokat James Comey talade vid en presskonferens på onsdag, sade förluster relaterade till de påstådda olagliga utländska valutahandlarna, citerar i millions. quot NEW YORK, 19 november 1608212 Federal authorities meddelade anklagar onsdag mot 47 personer i en bred nedbrytning av bedrägeri på valutamarknaden som tjänstemän sa att de bilat miljoner från stora namnbanker och små investerare. De flesta av bankirerna, börsmäklarna och handlarna togs upp i strid sena tisdag och tidigt onsdag i vilka brottsbekämpande tjänstemän kallade sin mest inflytande någonsin på valutamarknaden. De huvudsakliga anklagelserna anklagade valutahandlare på vissa banker att göra riggerade affärer som syftar till att förlora pengar och sedan ta kontantavkastning från sammansättare som tjänade pengar på affärerna. En undercover FBI-agent upptäckte 123 riggade affärer på totalt 650 000 på några månader, menade myndigheterna, men de varnade för att liknande bedrägerier sannolikt har genomförts i decennier på den decentraliserade, löst reglerade valutamarknaden. Valutahandlare vid J. P. Morgan Chase och UBS Warburg, två av de mest framstående investeringsbankerna i landet, var bland de som arresterades. Också gripna, sade tjänstemän, var operatörer av så kallade pannrum som övertalade enskilda investerare att ge dem pengar för vad de porträtterade som sunda valutainvesteringar så stal de bara kontant. Mer än 1000 enskilda investerare lurades ut av tiotals miljoner dollar när de pratade med att sätta sina pengar i operationer med fancy-klickande namn, sade Manhattan, USAs advokat James Comey, till reportrar. Det finns många hajar i det vattnet, sade Comey. Vi i brottsbekämpning föreslår noggrann reflektion från stranden innan du hoppa in. Myndigheterna betonade att medan det påstådda bedrägeriet var utbrett utgör det bara en bråkdel av trillion dollar per dag valutamarknaden. De sa att inga banker var inblandade i bedrägerierna. Valutamarknaden har inget centralt huvudkontor i stället för att fungera 24 timmar om dygnet som ett världsomspännande nätverk av näringsidkare, anslutna via telefoner och datorer. År 2001 handlades en uppskattad 1,2 miljarder dagligen, med banker som utförde de flesta affärerna. Valutemäklare spelar också en roll som mellanhand mellan banker. Anklagelserna meddelade onsdag berodde på en 18-månaders undersökning som spred sig till sex stater: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee och Colorado. Avgifter som inkommit mot de 47 svarandena omfattade bankbedrägerier, postbedrägeri, trådbedrägeri, värdepappersbedrägeri och penningtvätt. Det fanns inget omedelbart ord när de skulle visas i domstol. Federal myndigheter sade att 40 av de 47 var arresterade sent tisdag och tidigt onsdag, två arresterades tidigare och resten förväntades bli arresterad senare. Bland de som arresterades var Stephen E. Moore, som tidigare tjänstgjorde vid Federal Reserve Bankens utrikesutskottskommitté, sade åklagare. En advokat för Moore kunde inte omedelbart nås. I ett raid greps flera personer på Lower Manhattans World Financial Center när de samlades för drycker innan de tog en planerad speltur till Atlantic City, sade myndigheter i N. J. Flera av handlarna berättade förtäckta FBI-agenterna att de inte hade någon rädsla för att de trodde att brottsbekämpning aldrig skulle bli tillräckligt nära för att stoppa dem, sade Pasquale DAmuro, chef för FBIs New York-kontor. 2012 Associated Press. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, omskrivas eller omfördelas. Juridiska nyheter Medelhavare av North Carolina Company arresterad för defrauding Commodities Trading Investors på mer än 3,2 miljoner WASHINGTON Principen och mede ägare till Integra Capital Management LLC, ett North Carolina-företag , arresterades i Denton, NC idag för att bedräva handelsvaruhandel investerare på mer än 3,2 miljoner, meddelade assisterande advokat generalen Lanny A. Breuer av brottsavdelningen och amerikanska advokat Anne M. Tompkins i Western District of North Carolina. Nicholas Cox, 34, bosatt i North Carolina, debiteras i en åtal som återlämnades den 17 maj 2011 av en federal storjury i Western District of North Carolina, med ett antal konspiration att begå brevbedrägerier och en räkning av konspiration att begå penningtvätt. Efter sin arrestering gjorde Cox sitt första utseende idag innan USAs domare David Cayer i Charlotte, NC. Åtalet hävdar att mellan september 2006 och januari 2009 var Cox och hans medkonspiratör Rodney Whitney, som också var huvudansvarig och medejer av Integra, engagerad i ett system för att bedräva investerare i handelsvarupooler som drivs av Cox och Whitney via Integra. Enligt anklagelsen grundades Integra i syfte att samla investerares medel i råvarupolarier och investera i råvaruterminer och valutahandel (valutahandel). Cox och Whitney lämnade påstått oriktiga och bedrägliga uppgifter, inklusive prospekt, kontrakt, skatteformulär, kontoutdrag och andra handlingar, till nuvarande och potentiella investerare för att erhålla och missa mer än 3,29 miljoner i investerarmedel. Enligt åtalet representerade Cox och Whitney felaktigt bland annat att Integras chefer hade mer än 30 års kombinerad marknadserfarenhet att Integra betalade utdelningar på 2 till 5 procent av investerarnas initiala investeringar, vilket härleddes från Integras trading profits och investerare kunde ta bort sina huvudinvesteringar inom fem dagar efter att ha meddelat Integra. Åtalet hävdar att Cox och Whitney använde de belopp som investerats av senare investerare att betala utlovade månatliga investeringsavkastningar till tidigare investerare, att köpa fastigheter, att finansiera andra affärsföretag och att köpa bilar och andra personliga varor och tjänster. Whitney debiterades den 2 mars 2011 i en kriminell information för sin roll i systemet. Den 21 mars 2011 bad Whitney sig skyldig till ett antal konspiration för att begå brev - och trådbedrägerier och ett antal konspiration för att begå penningtvätt. Den maximala meningen för varje räkning av mailbedrägeri och konspiration för att begå mailbedrägeri är 20 år i fängelse. Den maximala meningen för varje grupp av konspiration att begå penningtvätt är 10 år i fängelse. Saken är åtalad av advokaterna Nicole H. Sprinzen och Luke B. Marsh i brottavdelningen för brottsavdelningar och Benjamin Bain-Creed från U. S. Attorneys Office för Western District of North Carolina. Fallet undersöks av US Postal Inspection Service. En åtal är bara en avgift och förtalare anses vara oskyldiga tills de är bevisade skyldiga. Denna åtal är en del av de insatser som genomförs av president Barack Obamas arbetsgrupp för bedrägeribekämpning. President Obama inrättade den interagenta arbetsgruppen för bedrägeribekämpning för att bedriva en aggressiv, samordnad och proaktiv insats för att utreda och åtala ekonomiska brott. Arbetsgruppen omfattar företrädare från ett brett spektrum av federala myndigheter, tillsynsmyndigheter, generalsekreterare och statliga och lokala brottsbekämpande myndigheter som, tillsammans med varandra, ger ett kraftfullt utbud av brottsliga och civila tillsynsresurser. Arbetsgruppen arbetar för att förbättra insatserna inom den federala verkställande grenen och med statliga och lokala partner för att utreda och åtala betydande finansiella brott, se till att rättvisa och effektiva straff för dem som begår finansiella brott, bekämpa diskriminering på utlånings - och finansmarknaderna, och återkräva intäkter för offer för finansiella brott. För mer information om arbetsgruppens besök: stopfraud. gov.